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饭悟游戏厅破解版_成都燃气集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

饭悟游戏厅破解版_成都燃气集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

饭悟游戏厅破解版,证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2019-003

成都燃气集团股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司 (以下简称“成都燃气”或“公司”)第一届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)于2019年12月20日在四川省成都市武侯区少陵路19号成都燃气集团股份有限公司207会议室召开,会议通知于2019 年12 月13日以书面、电话、邮件等方式送达。会议应出席董事13名,实际出席董事13名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长罗龙先生召集并主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,公司董事会同意公司使用最高额度不超过人民币5.0亿元(含本数)的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施,本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于部分使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-005)。

(二)审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

经审议,公司董事会同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司2019年度审计工作。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-006)。

三、备查文件

成都燃气集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议;

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司

董事会

2019年12月23日

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